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海外直接投資的方式有幾種?海外投資必了解的境外投資備案詳解

海外直接投資的方式

隨著中國經濟的不斷發展壯大,越來越多的企業對境外開展投資業務,將企業的資源通過不同的投資方式轉移到目標國家。海外直接投資的方式主要有:

1、在國外開辦獨資新企業,包括設立分支機構、子公司等;

2、收購或合并國外企業,包括建立附屬機構;

3、在東道國與當地企業合資開辦企業,即建立合資企業;

4、對國外企業進行一定比例以上的股權投資;

5、利用直接投資的利潤在當地進行再投資。


境外投資備案的條件

進行境外投資,除了注冊海外公司,了解目標國家的稅收制度以及運營公司的要求之外,還需要了解的就是境外投資ODI備案。哪些企業需要辦理ODI備案呢?

國內企業投資中國港澳臺地區及其它國家和地區的企業時,不論是新設公司、新建項目還是并購股權,只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權,控制權、經營管理權等,就需要進行境外投資備案。如果企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的,需要實行核準管理。

商務部和省級商務主管部門按照企業境外投資的不同情形,分別實行備案和核準管理。企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的,實行核準管理,核準管理向國家商務部提出申請。企業其他情形的境外投資,實行備案管理,備案向地方商務部提出申請。


敏感類項目有哪些

實行備案管理的范圍是投資主體直接開展的非敏感類項目,即投資主體直接投入資產、權益或提供融資、擔保的非敏感類項目。

敏感類項目包括:涉及敏感國家和地區的項目;涉及敏感行業的項目。

敏感國家和地區:

1、與我國未建交的國家和地

2、發生戰爭、內亂的國家和地區

3、根據我國締結或參加的國際條約、協定等,需要限制企業對其投資的國家和地區

4、其他敏感國家和地區

敏感行業:

1、武器裝備的研制生產維修

2、跨境水資源開發利用

3、新聞傳媒

4、需要限制企業境外投資的行業:房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部、在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。


申請境外投資備案對企業的要求

1、境內公司最好成立滿1年以上;

2、凈資產回報高于5%,越高越好;

3、資產負債率低于70%,越低越好;

4、審計報告不能虧損(凈資產大于投資額);

5、股東背景、資金來源必須真實、合法;

6、境內主體行業與境外公司行業不能是房地產、影城、娛樂業、體育俱樂部(嚴控)、金融類、賭博業、色情業、國家的核心技術和產品等。


境外投資備案流程

1、發改委立項向發改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發改部門核準或備案,發放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發證商務部門核準或備案,發放《企業境外投資證書》,企業應在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

境外投資備案主要需要取得國家發展和改革委員會(簡稱發改委)或地方發改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理,地方外管局通過銀行實施間接監管)的外匯登記程序。

境外投資備案辦理可以使得資金合法入出境,降低業務轉賬成本,獲得投資優先權,如果不辦理的話外匯進出將受限,影響業務正常進度。另外,如果需要實現境外上市,搭建VIE架構,那么還需要辦理37號文登記,相關詳細登記辦理細節可以咨詢瑞豐德永。


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